Фінансисти оминають санкції
Провідні банки США та Великобританії допомогли лідеру ПВК «Вагнера» Пригожину уникнути санкцій
Так банки, JPMorgan Chase і HSBC сприяли проведенню платежів для африканських компаній, підконтрольних Євгену Пригожину, лідеру російської ПВК «Вагнера». Незважаючи на міжнародні санкції проти Пригожина і Вагнера, підконтрольні йому компанії закуповували в Китаї обладнання для видобутку ресурсів, використовуючи великі західні банки для оформлення транзакцій.
Згідно з витоком документів, проаналізованих вашингтонським Центром перспективних оборонних досліджень (C4ADS) і опублікованих The Moscow Times, у серпні 2017 року Вагнер використовував суданську компанію Meroe Gold для придбання гірничодобувного обладнання у китайської Henan Liming. Платіж у розмірі 688 460 доларів США був проведений через суданський Blue Nile Mashreg Bank, JPMorgan Chase в Нью-Йорку і China CITIC Bank в Гонконзі.
Ще один платіж відбувся у вересні 2017 року, коли Meroe Gold заплатила $79 920 китайській компанії AGG Power Technology за генератори та запчастини. Ця транзакція також пройшла через JPMorgan Chase і дійшла до Hang Seng Bank, що є частиною HSBC.
JPMorgan Chase, найбільший банк США, і HSBC, один з найбільших у Великій Британії, сприяли цим платежам, незважаючи на те, що Пригожин потрапив під санкції у 2016 році, а Вагнер – у 2017 році. Однак сама Meroe Gold не була під санкціями до 2020 року, коли США додали її до чорного списку разом з іншою підконтрольною Пригожину компанією «М Інвест».
Ці фінансові операції, як зазначає C4ADS, дозволили Вагнеру закріпитися в Африці через мережу посередників і банків, які ненавмисно уможливили його ранню діяльність на континенті. Платежі фінансували безпекову та гірничодобувну діяльність Вагнера в Судані та Центральноафриканській Республіці, розмиваючи межі між легальним і нелегальним бізнесом.
Незважаючи на ці висновки, JPMorgan Chase заявив, що не знайшов жодних записів про такі транзакції, в той час як HSBC відмовився від коментарів, але підкреслив свої рішучі зусилля у боротьбі з фінансовими злочинами.
Пригожин, який побудував бізнес-імперію Вагнера в Африці, пропонуючи урядам військові послуги та забезпечуючи прибуткові гірничодобувні підприємства, нібито загинув в авіакатастрофі в Росії 23 серпня 2023 року. Його смерть залишається під слідством, оскільки Росія відмовляється від міжнародного розслідування.